证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临 2019-22 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中 心二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 51 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 303,352,707 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 33.7957 总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生主持,会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书曹铭先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《公司 2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102 2、 议案名称:《公司 2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102 3、 议案名称:《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102 4、 议案名称:《公司 2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102 5、 议案名称:《公司 2019 年度财务预算方案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102 6、 议案名称:《公司 2018 年度利润分配方案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,538,728 98.7427 3,783,179 1.2471 30,800 0.0102 7、 议案名称:《公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 2018 年度报酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,687,728 98.7918 3,664,979 1.2082 0 0.0000 8、 议案名称:《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,790,728 98.8257 3,561,979 1.1743 0 0.0000 9、 议案名称:《公司 2018 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102 10、 议案名称:《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102 11、 议案名称:《公司 2018 年度内部控制评价报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,827,528 98.8379 3,494,379 1.1519 30,800 0.0102 12、 议案名称:《公司关于修订公司<章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 299,843,228 98.8431 3,478,679 1.1467 30,800 0.0102 13、 议案名称:《公司关于免去黄永福董事职务的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 300,858,228 99.1776 2,494,479 0.8224 0 0.0000 14、 议案名称:《公司关于免去杨芳监事职务的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 300,398,828 99.0262 2,953,879 0.9738 0 0.0000 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 公司 2018 年年度报 3 2,233,329 37.8638 3,634,179 61.6139 30,800 0.5223 告及年度报告摘要 公司 2018 年度利润 6 2,084,329 35.3377 3,783,179 64.1400 30,800 0.5223 分配方案 公司关于续聘四川 华信(集团)会计师 8 事务所(特殊普通合 2,336,329 39.6101 3,561,979 60.3899 0 0.0000 伙)为公司 2019 年 度审计机构的议案 公司 2018 年度内部 11 2,373,129 40.2340 3,494,379 59.2437 30,800 0.5223 控制评价报告 公司关于免去黄永 13 3,403,829 57.7085 2,494,479 42.2915 0 0.0000 福董事职务的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。 议案 12 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过,同意对公司《章程》进行修订,并同意修订后的公司《章程》;其余 议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上 通过。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:四川恒融律师事务所 律师:吴岩、兰晓锋 2、 律师见证结论意见: 公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章 程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程 序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2019 年 5 月 31 日