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公司公告

大西洋:2018年年度股东大会决议公告2019-05-31  

						证券代码:600558          证券简称:大西洋       公告编号:临 2019-22 号


            四川大西洋焊接材料股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中
    心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             303,352,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                               33.7957
总数的比例(%)


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生主持,会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书曹铭先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。
  二、议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《公司 2018 年度董事会工作报告》
     审议结果:通过
  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,687,728       98.7918     3,634,179       1.1980   30,800         0.0102


  2、 议案名称:《公司 2018 年度监事会工作报告》
     审议结果:通过
  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,687,728       98.7918     3,634,179       1.1980   30,800         0.0102


  3、 议案名称:《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》

     审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,687,728       98.7918     3,634,179       1.1980   30,800         0.0102


  4、 议案名称:《公司 2018 年度财务决算报告》

     审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,687,728       98.7918     3,634,179       1.1980   30,800         0.0102
  5、 议案名称:《公司 2019 年度财务预算方案》

     审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,687,728       98.7918     3,634,179       1.1980   30,800         0.0102


  6、 议案名称:《公司 2018 年度利润分配方案》

     审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,538,728       98.7427     3,783,179       1.2471   30,800         0.0102


  7、 议案名称:《公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

     2018 年度报酬的议案》

     审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,687,728       98.7918     3,664,979       1.2082     0            0.0000


  8、 议案名称:《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

     为公司 2019 年度审计机构的议案》

     审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,790,728       98.8257     3,561,979       1.1743     0            0.0000
  9、 议案名称:《公司 2018 年度独立董事述职报告》

     审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,687,728       98.7918     3,634,179       1.1980   30,800         0.0102


  10、 议案名称:《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

     审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,687,728       98.7918     3,634,179       1.1980   30,800         0.0102


  11、 议案名称:《公司 2018 年度内部控制评价报告》

     审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,827,528       98.8379     3,494,379       1.1519   30,800         0.0102


  12、 议案名称:《公司关于修订公司<章程>的议案》

     审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

  A股      299,843,228       98.8431     3,478,679       1.1467   30,800         0.0102


  13、 议案名称:《公司关于免去黄永福董事职务的议案》

     审议结果:通过
        表决情况:

                            同意                            反对                        弃权
      股东类型
                     票数          比例(%)         票数      比例(%)         票数      比例(%)

        A股      300,858,228       99.1776        2,494,479        0.8224         0            0.0000


        14、 议案名称:《公司关于免去杨芳监事职务的议案》

           审议结果:通过

        表决情况:

                            同意                            反对                        弃权
      股东类型
                     票数          比例(%)         票数      比例(%)         票数      比例(%)

        A股      300,398,828       99.0262        2,953,879        0.9738         0            0.0000



        (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                       同意                       反对                      弃权
              议案名称
序号                                票数       比例(%)       票数          比例(%) 票数      比例(%)
        公司 2018 年年度报
 3                             2,233,329          37.8638    3,634,179       61.6139 30,800        0.5223
        告及年度报告摘要
        公司 2018 年度利润
 6                             2,084,329          35.3377    3,783,179       64.1400 30,800        0.5223
        分配方案
        公司关于续聘四川
        华信(集团)会计师
 8      事务所(特殊普通合     2,336,329          39.6101    3,561,979       60.3899      0        0.0000
        伙)为公司 2019 年
        度审计机构的议案
        公司 2018 年度内部
 11                            2,373,129          40.2340    3,494,379       59.2437 30,800        0.5223
        控制评价报告
        公司关于免去黄永
 13                            3,403,829          57.7085    2,494,479       42.2915      0        0.0000
        福董事职务的议案


        (三)关于议案表决的有关情况说明

              本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。
        议案 12 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
        以上通过,同意对公司《章程》进行修订,并同意修订后的公司《章程》;其余
议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上
通过。

三、律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:四川恒融律师事务所

律师:吴岩、兰晓锋

2、 律师见证结论意见:

    公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章
程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        四川大西洋焊接材料股份有限公司
                                                      2019 年 5 月 31 日