证券代码：600558          证券简称：大西洋         公告编号：临2019- 30号



              四川大西洋焊接材料股份有限公司
           第五届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第三十七次会议于2019年8月27日在公司生产指挥中心二楼会议室

以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实际参与表决的

董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高

级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案。

    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要》

    详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2019

年半年度报告摘要》和刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《四川大西洋焊接材料股份有限公司2019年半年度报告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

    详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2019
                                    1
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

    详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于

会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《公司关于拟继续向中国工商银行股份有限公司自贡

分行申请人民币 25,000 万元综合授信融资额度的议案》

    鉴于公司第五届董事会第三十次会议作出的同意公司向中国工商银

行股份有限公司自贡分行申请人民币 25,000 万元综合授信融资额度的决

议将于 2019 年 9 月 18 日到期，为满足公司生产经营对资金的需求，同

意公司继续向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请人民币 25,000 万

元的综合授信融资额度，其中：非专项授信额度 20,000 万元（其中承诺

性网上信用贷款 5,000 万元）；非融资类保函专项授信额度 5,000 万元。

授信品种为流动资金贷款、银行承兑、贴现、保函、信用证、法人账户

透支等，授信期限为一年，保证方式为信用保证。

    根据公司《章程》规定，上述授信额度未超过董事会审批权限，无

需提交股东大会审议，其有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。


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四川大西洋焊接材料股份有限公司

          董 事 会

       2019 年 8 月 28 日




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