大西洋：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-31
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2019-46 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304,132,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
33.8826
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事周玮先生因其他公务未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张洁女士因其他公务未出席会议；
3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 301,157,779 99.0219 2,974,700 0.9781 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司关于签订
《自贡市国有
1 土地上房屋征 3,703,380 55.4557 2,974,700 44.5443 0 0.0000
收货币补偿协
议书》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，提交
会议审议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一
以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川恒融律师事务所
律师：吴岩、兰晓锋
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》
的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相
关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2019 年 12 月 31 日
