证券代码：600559         证券简称：老白干酒       公告编号：2017-032




           河北衡水老白干酒业股份有限公司
           第六届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届监事会第三次会议于
2017 年 8 月 30 日上午 10 时 30 分在公司十三楼会议室召开，本次会
议召开前，公司已于 2017 年 8 月 19 日以书面或邮件方式发出会议通
知和会议资料，公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议
的审议事项。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席
甄小平先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《公司2017年半年度报告及其摘要》。
    根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式
（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
等有关规定,公司监事会在认真审核了《公司 2017 年半年度报告及其
摘要》以及充分了解相关资料、信息的基础上，发表如下意见：
    1、 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所披露的信息真实、客观、完整的反映了公司
2017 年上半年度的经营管理情况和财务状况，2017 年半年度报告是
客观公正、真实可靠的。
    3、 在提出本意见前，没有发现参与 2017 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）《关于会计政策变更》的议案。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司依照 2017 年财政部修订
和新颁布的企业会计准则的相关规定进行的合理变更，其决策程序符
合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本
次会计政策变更。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                         河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
                                               2017 年 8 月 31 日