证券代码：600559      证券简称：老白干酒   公告编号：2017-051

                  河北衡水老白干酒业股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 1 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股             600559     老白干酒          2017/11/24




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 11 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3%股份的股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司，在 2017 年 11 月 20 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    依据《公司法》第一百零二条 “单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在
收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”之规定，
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司（以下简称：老白干集团）作为持有河北
衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“老白干酒”）总股本 28.85%股份的股
东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案。
    根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）等法
律、法规、 规范性文件的规定，为进一步加强上市公司中小投资者合法权益保
护工作，现提议对老白干酒《公司章程》的部分条款进行修订，并提请老白干酒
2017 年第一次临时股东大会审议。具体修订内容如下：
    原公司章程：“第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。”
    修改为：“第七十九条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。”
    《公司章程》中的其他条款不变。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2017 年 11 月 15 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 12 月 1 日 9 点 30 分
召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 1 日
                  至 2017 年 12 月 1 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                               投票股东类
序号                           议案名称                            型
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金           √
        暨关联交易符合相关法律法规的议案
  2     关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金           √
        暨关联交易的方案的议案
  3     关于公司本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不         √
        构成重组上市的议案
  4     关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付         √
        现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
        及其摘要的议案
  5     关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附           √
        条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
  6     关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附           √
        条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
  7     关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公           √
        平合理性说明的议案
  8     关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅         √
        报告及评估报告的议案
  9     关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方         √
        法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
  10    关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文         √
        件有效性的议案
  11    关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干         √
       问题的规定》第四条规定的议案
 12    关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第             √
       四十三条规定的议案
 13    关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议               √
       案
 14    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及               √
       支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜
       的议案
 15    关于修订《公司章程》的议案                                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述 1-14 项议案已经公司第六届董事会第三次会议、第七次会议审议通过，
具体内容详见 2017 年 4 月 22 日、2017 年 11 月 16 日披露于《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。第 15 项议案
的具体内容详见 2017 年 11 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案：1-15

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                   河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 21 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：
          兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 12 月 1 日召开
    的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                   同意     反对      弃权
1        关于公司发行股份及支付现金购买资
         产并募集配套资金暨关联交易符合相
         关法律法规的议案
2        关于公司发行股份及支付现金购买资
         产并募集配套资金暨关联交易的方案
         的议案
3        关于公司本次交易构成关联交易、构成
         重大资产重组、不构成重组上市的议案
4        关于《河北衡水老白干酒业股份有限公
         司发行股份及支付现金购买资产并募
         集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
         及其摘要的议案
5        关于公司与丰联酒业控股集团有限公
         司全体股东签署附条件生效的《发行股
         份及支付现金购买资产协议》的议案
6        关于公司与丰联酒业控股集团有限公
         司全体股东签署附条件生效的《业绩承
         诺及补偿协议》的议案
7        关于本次发行股份及支付现金购买资
         产定价的依据及公平合理性说明的议
         案
8        关于审议本次交易有关审计报告、备考
         合并财务报表审阅报告及评估报告的
         议案
9        关于评估机构的独立性、评估假设前提
         的合理性、评估方法与评估目的的相关
         性以及评估定价的公允性的议案
10       关于本次交易履行法定程序完备性、合
         规性及提交法律文件有效性的议案
11       关于本次交易符合《关于规范上市公司
         重大资产重组若干问题的规定》第四条
         规定的议案
12       关于本次交易符合《上市公司重大资产
         重组管理办法》第四十三条规定的议案
13       关于本次交易即期回报影响及公司采
         取的填补措施的议案
14       关于提请股东大会授权董事会全权办
         理本次发行股份及支付现金购买资产
         并募集配套资金暨关联交易相关事宜
         的议案
15       关于修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。