证券代码：600559       证券简称：老白干酒       公告编号：2023-006




           河北衡水老白干酒业股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 董事会换届选举情况

    鉴于公司第七届董事会任期已满，2023 年 4 月 25 日召开第七届
董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举的议案》。
公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生、
张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为公
司第八届董事会董事候选人，其中张双才先生、宋学宝先生、何海明
先生、张学军先生、兰霞女士为独立董事候选人。张双才先生为会计
专业人士（以上人员简历附后）。

    公司第七届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：
本次董事会换届选举的董事候选人提名、审议程序符合法律法规及
《公司章程》的规定。本次提名的董事候选人符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及《公司章程》等有关上市公司董事、独立董事任职资格的规
定，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。同意
本次董事候选人提名事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。

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    本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交
易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

    二、 监事会换届选举情况

    鉴于公司第七届监事会任期已满，2023 年 4 月 25 日召开第七届
监事会第十二次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举的议案》
公司监事会提名润艳廷先生、王香茶女士、张彦飞先生为公司第八届
非职工代表监事候选人（以上人员简历附后），并提交 2022 年年度股
东大会审议。3 人将与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共
同组成公司第八届监事会。

    上述董事、监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会
的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担
任上市公司董事、监事的相关情况。在新一届董事会及监事会换届选
举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员和高级管理人
员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务
和职责。

    特此公告。



                        河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 27 日




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    附：董事、监事简历

    一、董事候选人简历

    1、刘彦龙：男，汉族，1965 年 4 月生，中共党员，大学文化，
高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲
车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴
亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999 年 12 月至 2000 年 3 月任公司
董事、副总经理，2000 年 3 月任公司总经理，2002 年 1 月至 2013 年
11 月任公司副董事长兼总经理；2007 年 8 月至 2013 年 11 月兼任衡
水老白干营销有限公司董事长；2013 年 10 月至 2015 年 5 月任河北
衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
2015 年 5 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、
董事长。2013 年 11 月至今任公司董事长。

    2、王占刚：男，汉族，1972 年 8 月生，中共党员，北京大学工
商管理硕士，原籍河北省深州市。1995 年 7 月在衡水老白干酒厂销
售公司参加工作，2000 年 3 月至 2001 年 4 月任公司销售公司区域经
理；2001 年 4 月至 2007 年 8 月任公司销售公司总经理；2006 年 1 月
至 2013 年 11 月任公司副总经理；2007 年 8 月至 2013 年 10 月兼任
衡水老白干营销有限公司总经理。2013 年 10 月至 2016 年 12 月任河
北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013 年 11 月
至 2022 年 4 月任公司总经理，2013 年 11 月至今任公司副董事长兼
任衡水老白干营销有限公司董事长。2018 年 6 月至今任公司党委书
记。2022 年 4 月至今任公司党委书记、副董事长、兼任衡水老白干营
销有限公司董事长。现任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副董
事长、党委副书记、总经理。
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    3、张煜行：男，汉族，1967 年 11 月生，中共党员，大连工业大
学发酵工程专业硕士，正高级工程师，中国酿酒大师、中国白酒工艺
大师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、
生产技术副厂长、厂长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月 19 日任公司
副总经理，2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公
司党委委员。2015 年 4 月至 2018 年 5 月任公司董事，2013 年 11 月
至 2020 年 5 月任公司常务副总经理；2020 年 5 月至今任公司副董事
长。

    4、刘勇：男，汉族，1965 年 2 月生，中共党员，大学文化，高
级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、
老白干集团企管处副处长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月任公司董事
会秘书。2013 年 11 月至今任公司董事、董事会秘书。2022 年 2 月至
今兼任曲阜孔府家酒业有限公司董事长。

    5、张双才：男，汉族，1961 年 8 月生，民主建国会会员，管理
学博士。河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学
专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届人大代表，河北省十二
届政协委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本
研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛
鼎信通讯股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020 年 5
月 15 日至今任公司独立董事。

    6、宋学宝：男，汉族，1966 年 5 月生，中共党员，副教授、博
士生导师。1986 年 7 月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989 年
7 月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992
年 7 月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学
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位。1992 年 7 月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管
理方面的教学和科研工作。曾经于 1997 年、2000 年到 MIT 和哈佛大
学访问学习。2011 年-2016 年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副
主编。2022 年 6 月任青岛啤酒独立董事，2021 年 5 月至今任公司独
立董事。

    7、何海明：男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，教授、博士
生导师。1990 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专
业（工学学士），1996 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）
广告专业（文学硕士），2003 年 7 月毕业于中国人民大学传播专业（文
学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副
总裁等职务。2016 年 11 月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营
销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管
理》，编著《中国品牌市场攻略》（I～V）、《从产业变化看未来》、《时
间战场》（Ⅰ&Ⅱ）、《营销突破》（Ⅰ&Ⅱ）、5《内容生意》等著作。现
兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事、深圳市优学天下
教育发展股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今任公司独立董事。

    8、张学军：男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，副教授、硕
士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7
月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月
至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、
品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想
库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从 0 过 100 亿》、《把品牌建
在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业
杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业

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营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021 年 10
月至今任公司独立董事。

    9、兰霞：女，汉族，1978 年 2 月生，中共党员，西北政法大学
本科，律师。2000 年 7 月至 2001 年 7 月任青岛市经济技术开发区法
院书记员，2001 年 7 月至 2004 年 12 月任北京市共和律师事务所律
师，2004 年 12 月至 2012 年 12 月任北京高文律师事务所合伙人，
2013 年 1 月至 2023 年 3 月任北京市安理律师事务所合伙人，2023 年
4 月任北京植德律师事务所合伙人，2022 年 7 月至今任长江医药控股
股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任公司独立董事。

    二、非职工代表监事候选人简历

    1、润艳廷：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，大学文化，
高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、科
长、制曲分厂副厂长、厂长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月任公司副
总经理。2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司
董事、党委委员、副总经理。2022 年 5 月至今任公司监事会主席。

    2、王香茶：女，汉族，1966 年 2 月生，中共党员，大学文化。
1988 年 8 月在河北衡水老白干酒厂参加工作，1991 年 12 月至 1996
年 11 月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996 年 11 月 2013 年
10 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2013 年
10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司工会主席兼纪检副
书记,2016 年 6 月至 2018 年 12 月任衡水市工会副主席（兼职）。2018
年 12 月至 2021 年 3 月任河北省总工会副主席（挂职）。2009 年 4 月
至今任公司监事。


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    3、张彦飞：男，汉族，1976 年 12 月生，中共党员，大学文化，
原籍河北省枣强县。1998 年 9 月至 2003 年 7 月任老白干营销公司业
务员、内勤等职务；2003 年 7 月至 2005 年 7 月任河北衡水老白干酿
酒（集团）有限公司办公室文秘；2005 年 7 月至 2010 年 6 月任公司
生物分公司综合办主任；2010 年 6 月至 2013 年 10 月任河北衡水老
白干酿酒（集团）有限公司综合办副主任、团委书记；2013 年 10 月
至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司综合办主任、团委书
记,2020 年 5 月至今任公司监事。




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