证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2023-004



            河北衡水老白干酒业股份有限公司
           关于 2022 年度利润分配预案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利3元（含税），不进行送股

或公积金转增股本。
     如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回

购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。


    一、利润分配方案内容
    经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度合
并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 707,596,714.46 元，
母公司净利润为人民币 375,785,455.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日
止，母公司未分配利润合计人民币 494,764,549.23 元。经董事会决
议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
    1、为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定
的 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 3 元（含税）。截至
2022 年 12 月 31 日，公司总股本 914,747,444 股，以 914,747,444 股
为基数计算，合计拟派发现金红利 274,424,233.20 元（含税），本年
度公司现金分红比例为 38.76%。如在本预案披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本
年度不实施资本公积转增股本。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议，公司
董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度公司利
润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为，本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况
及公司发展的要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同
时兼顾了公司的长远利益及全体股东的整体利益，不存在损害公司全
体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的
规定。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券
交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了
股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并提交本公司
2022 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长
期发展。
    本次利润分配预案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议通
过后方可实施。
    特此公告。


                       河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 27 日