证券代码：600560          证券简称：金自天正           编号：临 2018-006
                 北京金自天正智能控制股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          一、会议通知发出的时间和方式
          北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2018
    年 3 月 12 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
          二、会议召开和出席情况
          北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2018 年 3
    月 22 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本
    次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议由董事长胡宇先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。
          三、议案审议情况
          与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方
    式进行表决的方式通过了如下决议：
    1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度财务决算报
        告》。
        此报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度利润分配预
    案》。
          公司 2017 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 20,206,690.25
    元。母公司实现净利润 16,199,275.61 元，加期初未分配利润 90,068,344.60 元，
    减去本年实施 2016 年度现金派发的 6,038,430.72 元股利，本年度可供分配的利润
    为 98,609,261.93 元。
          本年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为
    基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税）。
        本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。
        2017 年度利润分配预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计师事务
    所的议案》。
          公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同将于 2018 年 4 月 30 日到期，
    为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，董事会决定继续聘任中审众环会计师事
      务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自 2018 年 5 月 1 日至
    2019 年 4 月 30 日。董事会并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计
    师事务所的报酬事宜(2017 年度，公司支付给中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的
    报酬为人民币 55 万元,其中财务审计为 35 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承
    担)。
          三位独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生就此次聘任发表了独立意见，
      认为公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务
      审计和内控审计工作，可以保障公司审计工作的延续性（本事项经全体独立董事事前认
可）。
          此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度董事会工作


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报告》。
    此报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度独立董事述
职报告》。
6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度审计委员会
    履职情况报告》。
7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2017 年年度报告及 2017
年年度报告摘要》。
    此报告及报告摘要需提交公司 2017 年度股东大会审议。
8、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果通过了《关于 2018
年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
      三名关联董事进行了回避。三位独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生
对此关联交易发表了独立意见，认为公司与控股股东之间 2018 年度日常关联交易是
公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场
价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事
项经全体独立董事事前认可）。
9、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授
信额度的议案》。
      因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行、中国光大银行
股份有限公司北京海淀支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行，分别申请
人民币综合授信额度 2 亿元、2 亿元、2 亿元，期限壹年；公司的控股子公司上海金
自天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路 1588 弄 15 号”和“宝山区友
谊路 1568 弄 22 号” 的两处房产为抵押向交通银行上海宝山支行和中国农业银行友
谊路支行申请人民币综合授信额度 5000 万元和 3000 万元，期限壹年；董事会授权公
司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的
相关业务合同。
      此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》。
      为提高公司自有闲置资金的使用效率，实现资金收益最大化，公司拟使用合计不
超过 2 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品（上述资金额度可以滚动使用），
公司董事会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财产品，并授权公司总经理
安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控银行理财产品
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施,控制投资风险。
      三位独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生对此发表了独立意见，认为
公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司目前自有资金充裕，在保证流
动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自
有资金的使用效率，增加公司自用资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形，
同意公司使用不超过 2 亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。
      此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
11、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2017 年度内部控
制评价报告》。
      公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关


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信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有
局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部
控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测
未来内部控制的有效性具有一定的风险。
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控
制有效性评价结论的因素。
12、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2017 年度社会责
任报告》。
13、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018 年公司董事
薪酬的议案》。
    三位独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生就此发表了独立意见，认为
根据公司 2017 年度的薪酬发放情况，结合公司 2017 年度业绩及 2018 年预算安排，
胡宇董事长 2018 年的薪酬拟定为人民币 42 万元（税前），我们认为是合适的。
    此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
14、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的
议案》。
    此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
15、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2017 年度股
东大会的议案》。
    董事会决定于 2018 年 4 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2017 年度股东大会，审议如下事项：
    1）2017 年度财务决算报告
    2）2017 年度董事会工作报告
    3）2017 年度监事会工作报告
    4）2017 年度利润分配预案
    5）2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要
    6）关于续聘公司会计师事务所的议案
    7）关于申请人民币综合授信额度的议案
    8）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
    9）关于 2018 年公司董事薪酬的议案
    10）关于修改公司章程的议案

    除审议以上事项外，股东大会还将听取《2017 年度独立董事述职报告》和《2017
年度审计委员会年度履职情况报告》




                                    北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                          2018 年 3 月 24 日



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