证券代码：600561        证券简称：江西长运         公告编号：临 2018-048

债券代码：122441         债券简称：15赣长运



                     江西长运股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西长运股份有限公司于2018年7月6日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年7月
11日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8
人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于收购华夏九州通用航空有限公司36%股权的议案》
（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限
公司关于收购华夏九州通用航空有限公司36%股权的公告》）

    同意公司参照中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对华夏九州通用航空

有限公司股东全部权益在评估基准日的评估值，以人民币 7,200 万元收购江西凯

文科技有限公司持有的华夏九州通用航空有限公司 36%股权。
    江西凯文科技有限公司作为华夏九州通用航空有限公司原股东认缴出资
14,400万元，已实际缴纳出资7,200万元，剩余7,200万元未缴纳，本次股权转让
完成后，华夏九州通用航空有限公司剩余7,200万元认缴注册资本由公司实际缴
                                      1
纳。
   本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

   （二）审议通过了《关于向北京银行股份有限公司南昌分行申请 2 亿元综合

授信额度的议案》

 同意公司向北京银行股份有限公司南昌分行申请金额为 2 亿元的综合授信额

度。
   本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

   （三）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合

授信额度的议案》

 同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为 1 亿元的综合授信额

度。
   本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

   （四）审议通过了《关于向中国银行股份有限公司南昌分行申请 4.495 亿元

综合授信额度的议案》

 同意公司向中国银行股份有限公司江西省分行申请金额为 4.495 亿元的综合授

信额度。
   本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票




   特此公告。




                                      江西长运股份有限公司董事会
                                           2018 年 7 月 11 日




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