证券代码：600561           证券简称：江西长运         公告编号：临 2019-030

债券代码：122441            债券简称：15赣长运



                       江西长运股份有限公司
           第八届董事会第三十一次会议决议公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江西长运股份有限公司于2019年4月26日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于2019年5月7
日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司
监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
    会议由张小平董事主持，经会议审议和出席会议的董事表决，审议通过了《关
于补选公司第八届董事会董事长的议案》
    会议选举王晓先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满
止。
    本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票


    特此公告。


                                                 江西长运股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 7 日

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