证券代码：600561           证券简称：江西长运         公告编号：临 2019-046

债券代码：122441            债券简称：15赣长运



                       江西长运股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江西长运股份有限公司于2019年6月25日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2019年6月28日
以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


       二、董事会会议审议情况
    参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
    会议选举王晓先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满
止。
    本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
    公司第九届董事会专门委员会成员如下：
    1、董事会战略委员会成员5人，其中：
    战略委员会召集人：王晓先生
    战略委员会委员：彭润中先生、胡维泉先生、黄博先生、刘磊先生
    2、董事会审计委员会成员3人，其中：
                                        1
    审计委员会召集人：李宝常先生
    审计委员会委员：张云燕女士、张小平先生
    3、董事会薪酬与考核委员会成员3人，其中：
    薪酬与考核委员会召集人：张云燕女士
    薪酬与考核委员会委员：彭润中先生、刘磊先生
    4、董事会提名委员会成员3人，其中：
    提名委员会召集人：彭润中先生
    提名委员会委员：王晓先生、李宝常先生
    5、董事会预算委员会成员3人，其中：
    预算委员会召集人：王晓先生
    预算委员会委员：胡维泉先生、吴隼先生
    本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见刊载于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于会计政策变更的公
告》）
    本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （四）审议通过了《关于子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司鹰北客运枢
纽 站 建 设 项 目 的 议 案 》（ 详 见 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西长运鹰潭公共
交通有限公司鹰北客运枢纽站建设项目的公告》）
    本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票


    特此公告。




                                        江西长运股份有限公司董事会
                                             2019 年 6 月 28 日




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