证券代码：600561           证券简称：江西长运         公告编号：临 2019-082

债券代码：122441            债券简称：15赣长运



                       江西长运股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江西长运股份有限公司于2019年12月25日以专人送达与邮件送达相结合的
方式向全体董事发出召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于2019年12月30
日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
    参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
    （一）审议《关于向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请 2.8
亿元综合授信额度的议案》
    同意公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请金额为2.8亿元
的综合授信额度。
    本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    （二）审议《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合授信额
度的议案》
    同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1亿元的综合授信额
度。

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    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》（详
见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司
关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的关联交易公告》）
    同意公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司新增申请总额为3亿元的借
款，借款期限为1年，借款利率执行人民银行同期贷款基准利率上浮10%。
    董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避
表决。
   该项议案需提交公司股东大会审议。
    本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
    （四）审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有
限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
    本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票


    特此公告。




                                            江西长运股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 30 日




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