证券代码：600562       证券简称：国睿科技        公告编号：2017-024

              国睿科技股份有限公司
  关于聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议审议通
过了《关于聘任薛海瑛女士担任副总经理的议案》、《关于薛海瑛女士代行董事
会秘书职责的议案》。
    根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核、总经理提名，公司聘任
薛海瑛女士担任副总经理，任期至本届董事会届满。
    薛海瑛，女，硕士，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所
助理工程师、工程师、国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力
资源部副部长。
    鉴于王贵夫先生已向董事会辞去董事会秘书职务，在公司董事会秘书空缺期
间，经董事长提名，公司指定薛海瑛女士代行董事会秘书的职责。公司将根据有
关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    薛海瑛女士联系方式如下：
    联系地址：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号
    邮政编码：211106
    联系电话：025-52787052
    传真号码：025-52787018
    电子邮箱：dmbgs@glarun.com


    特此公告。




                                         国睿科技股份有限公司董事会
                                               2017 年 5 月 12 日