证券代码：600562        证券简称：国睿科技    公告编号：2017-038

                       国睿科技股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 10 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                218,966,668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   45.74



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长胡明春先生主持，会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王德江先生、独立董事李鸿春先生因工
   作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理朱兆麒先生、
   副总经理许旭女士、财务总监朱靖华先生列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      218,966,668         100          0             0          0             0




(二)    关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份的过半数以
上通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：雷新勇 陈晓玲
2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                 国睿科技股份有限公司
                                                     2017 年 10 月 16 日