证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-013
国睿科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,138,147
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.6991
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长胡明春先生主持。会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理朱兆麒先生、
朱军先生、陈文赛先生、许旭女士，财务总监朱靖华先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,117,847 99.9912 20,300 0.0088 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,117,847 99.9912 20,300 0.0088 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,117,847 99.9912 20,300 0.0088 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,117,847 99.9912 20,300 0.0088 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,117,847 99.9912 20,300 0.0088 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,367,709 99.6695 770,438 0.3305 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,976,762 97.6352 362,746 2.3648 0 0.0000
8、 议案名称：关于向金融机构申请 2018 年度综合授信额度暨银行贷款规模的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,117,847 99.9912 20,300 0.0088 0 0.0000
9、 议案名称：关于向全资子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,117,847 99.9912 20,300 0.0088 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,117,847 99.9912 20,300 0.0088 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,976,762 97.6352 362,746 2.3648 0 0.0000
12、 议案名称：关于子公司销售产品暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,319,208 99.8676 20,300 0.1324 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,367,709 99.6695 770,438 0.3305 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,117,847 99.9912 20,300 0.0088 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,367,709 99.6695 125,960 0.0540 644,478 0.2765
16、 议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,117,847 99.9912 20,300 0.0088 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关 于 公 司 15,319,208 99.8676 20,300 0.1324 0 0.0000
2017 年度利
润分配及资
本公积金转
增股本的议
案
7 关 于 公 司 14,976,762 97.6352 362,746 2.3648 0 0.0000
2018 年度日
常关联交易
预计的议案
10 关于聘任会 15,319,208 99.8676 20,300 0.1324 0 0.0000
计师事务所
的议案
11 关于公司与 14,976,762 97.6352 362,746 2.3648 0 0.0000
中国电子科
技财务有限
公司签署金
融服务协议
的议案
12 关于子公司 15,319,208 99.8676 20,300 0.1324 0 0.0000
销售产品暨
关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 审议通过的议案 5、13 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、 审议通过的议案 7、11、12 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公
司第十四研究所、国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司对议案 7、11、
12 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孔敏 王超
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2018 年 5 月 25 日