证券代码：600562       证券简称：国睿科技        公告编号：2018-017


               国睿科技股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发
给全体董事。
    3、本次会议于 2018 年 7 月 10 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。
    4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于成立北京分公司的议案》。
    同意公司成立北京分公司，主要负责以北京为中心的北方市场业务开展。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于成立西安分公司的议案》。
    同意公司成立西安分公司，主要负责以西安为中心的西北市场业务开展。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于子公司采购项目合同的议案》。
    同意子公司南京恩瑞特实业有限公司签订《徐州地铁 1 号线信号系统 LTE
设备采购合同》。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                           国睿科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 7 月 11 日