证券代码：600562        证券简称：国睿科技         公告编号：2018-020

               国睿科技股份有限公司
         第七届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发
给全体董事。
    3、本次会议于 2018 年 8 月 27 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。
    4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。


    二、会议审议情况
    1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2018 年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2018 年半年度报告》
全文刊登于上海证券交易所网站。
    2、审议通过了《关于公司注册资本变更暨修改公司章程的议案》。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次注册资本变更暨修改公司章程的情况详见刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
注册资本变更暨修改公司章程的公告》（编号：2018-021）。修改后的《公司章
程（2018年8月修订）》全文刊登于上海证券交易所网站。
    特此公告。
                                            国睿科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 8 月 27 日