证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号： 2019-050
国睿科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 349,074,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0896
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡明春先生主持本次会议。会议以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王建明先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事廖荣超先生因工作原因未出席会议。
3、公司副总经理兼董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理王昊先生、
朱军先生、陈文赛先生、财务总监朱铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金条件的议案
2.01 议案名称：本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.02、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.03、议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.04、议案名称：标的资产定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.05、议案名称：对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.06、议案名称：发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.07、议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.08、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.09、议案名称：股份锁定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.10、议案名称：现金的支付方式及支付时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.11、议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.12、议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.13、议案名称：债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.14、议案名称：人员安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.15、议案名称：十四所业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.16、议案名称：国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺
及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.17、议案名称：标的资产交割及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.18、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.19、议案名称：募集配套资金金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.20、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.21、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.22、议案名称：定价方式及定价基准日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.23、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.24、议案名称：股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.25、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.26、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.27、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
4、 议案名称：关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
5、 议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
6、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
7、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
8、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三
条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十
四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
12、 议案名称：关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计
报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
13、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
14、 议案名称：关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
15、 议案名称：关于《国睿科技股份有限公司未来三年（2019-2021 年度）
股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 348,535,918 99.8457 538,576 0.1543 0 0.0000
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
17、 议案名称：关于子公司关联销售合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,867,688 98.3793 1,068,575 1.6207 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合向 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
特定对象发行股
份及支付现金购
买资产并募集配
套资金条件的议
案
2.01 本次交易整体方 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
案
2.02 交易对方 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.03 交易标的 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.04 标的资产定价依 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
据及交易价格
2.05 对价支付方式 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.06 发行股份的种类 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
及面值
2.07 发行价格 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.08 发行数量 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.09 股份锁定 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.10 现金的支付方式 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
及支付时间
2.11 过渡期损益安排 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.12 滚存未分配利润 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
的安排
2.13 债权债务处置 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.14 人员安置 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.15 十四所业绩承诺 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
及补偿安排
2.16 国睿集团、巽潜 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
投资、华夏智讯、
张少华、胡华波
的业绩承诺及补
偿安排
2.17 标的资产交割及 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
违约责任
2.18 决议有效期 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.19 募集配套资金金 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
额
2.20 发行股份的种类 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
和面值
2.21 发行方式及发行 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
对象
2.22 定价方式及定价 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
基准日
2.23 发行数量 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.24 股份锁定期 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.25 募集资金用途 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
2.26 滚存未分配利润 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
安排
2.27 决议有效期 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
3 关于公司本次发 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
行股份及支付现
金购买资产并募
集配套资金构成
关联交易的议案
4 关于《国睿科技 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
股份有限公司发
行股份及支付现
金购买资产并募
集配套资金暨关
联交易报告书
（ 草 案 ）（ 修 订
稿）》及其摘要的
议案
5 关于签署本次交 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
易相关协议的议
案
6 关于本次交易符 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
合《关于规范上
市公司重大资产
重组若干问题的
规定》第四条规
定的议案
7 关于本次交易符 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
合《上市公司重
大资产重组管理
办法》第十一条
规定的议案
8 关于本次交易不 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
构成《上市公司
重大资产重组管
理办法》第十三
条规定的重组上
市的议案
9 关于本次交易符 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
合《上市公司重
大资产重组管理
办法》第四十三
条规定的议案
10 关于本次交易履 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
行法定程序的完
备性、合规性及
提交法律文件的
有效性的议案
11 关于提请股东大 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
会批准控股股东
中国电子科技集
团公司第十四研
究所及其一致行
动人免于以要约
方式增持公司股
份的议案
12 关于批准公司发 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
行股份及支付现
金购买资产事项
的相关审计报
告、备考合并审
阅报告与评估报
告的议案
13 关于评估机构的 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
独立性、评估假
设前提的合理
性、评估方法与
评估目的的相关
性以及评估定价
的公允性的议案
14 关于本次交易摊 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
薄公司即期回报
情况及填补措施
的议案
15 关于《国睿科技 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
股份有限公司未
来三年
（2019-2021 年
度）股东回报规
划》的议案
16 关于提请股东大 65,397,687 99.1831 538,576 0.8169 0 0.0000
会授权董事会全
权办理本次交易
相关事宜的议案
17 关于子公司关联 64,867,688 98.3793 1,068,5 1.6207 0 0.0000
销售合同的议案 75
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1-14、16、17 项议案为关联交易议案，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孙钻、孔敏
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2019 年 9 月 27 日