证券代码：600562        证券简称：国睿科技             公告编号：2019-052

                国睿科技股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发
给全体董事。
    3、本次会议于 2019 年 10 月 29 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。
    4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。


    二、会议审议情况
    1、审议通过了公司 2019 年第三季度报告全文及正文。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于支付南昌 PPP 项目首期出资款的议案》。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                           国睿科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 29 日