证 券 代 码 ： 600563         证券简称：法拉电子               编 号 ： 2017-011




                厦门法拉电子股份有限公司
       第 七 届 监 事 会 2017 年 第 三 次 会 议 决 议 公 告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ） 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 201 7 年 1 0 月 1 7 日 以 专 人 送
达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 七 届 监 事 会
2017 年 第 三 次 会 议 的 通 知 。
（ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 2 01 7 年 10 月 27 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 。
（ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监 事 3
人。
（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。


二、监事会会议审议情况
    与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票
一致通过了以下决议：
      （ 一 ）《 20 1 7 年 第 三 季 度 报 告 》 及 其 正 文 ；
      （ 二 ）《 关 于 提 高 自 有 闲 置 资 金 购 买 保 本 型 或 低 风 险 类 银 行 理
财产品额度的议案》 ；
        为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响公
司 正 常 生 产 经 营 的 情 况 下 ，公 司 董 事 会 决 定 授 权 公 司 经 营 层 利 用 自
有 资 金 在 总 额 不 超 过 人 民 币 7 亿 元 的 额 度 内 ，购 买 保 本 型 或 低 风 险
类 银 行 理 财 产 品 ，上 述 额 度 可 滚 动 使 用 。本 授 权 自 董 事 会 通 过 本 议
案起两年内有效。


     特此公告。


                             厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                         2017 年 10 月 27 日



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