证券代码： 600563      证券简称： 法拉电子   公告编号：2018-001



                     厦门法拉电子股份有限公司
          第七届 2018 年第一次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
    （二）厦门法拉电子股份有限公司于 2018 年 2 月 2 日以专人送达、传真或
邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届 2018 年第一次临时董事
会会议的通知。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    （五）本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。


二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，一致通过《关于提前终止〈恒宇 47 号定向资产管
理计划〉的议案》，对“恒宇 47 号定向资产管理计划”提前终止。具体操作授权
公司相关部门执行。

    1、理财产品情况
    2017 年 3 月 8 日，公司使用自有闲置资金人民币 2.6 亿元购买“恒宇 47 号
定向资产管理计划”，年化收益率为 4.9%。资产管理人为第一创业证券股份有限
公司，资产托管人为中国工商银行股份有限公司厦门市分行，委托期限：2017
年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 8 日，满一年可以提前终止。截至 2017 年 12 月 31
日该资管计划累计收到收益 1019.2 万元。
    2、提前终止对公司的影响
    本次终止对公司的财务状况和经营成果无影响。
    3、独立董事、监事会意见
    独立董事认为：提前终止该资管计划，能有效防范政策风险，符合公司和全
体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项
决策程序合法、合规，同意上述提前终止的事项。
    监事会意见：提前终止该资管计划，能有效防范政策风险，符合公司和全体
股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。事项决策
和审议程序合法、合规。


三、备查文件
    1、公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事发表的《关于提前终止〈恒宇 47 号定向资产管理计划〉的议案》
的独立意见。




    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                                   2018 年 2 月 9 日