证 券 代 码 ： 600563         证券简称：法拉电子               编 号 ： 2018-002




               厦门法拉电子股份有限公司
   第 七 届 监 事 会 2018 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 201 8 年 2 月 2 日 以 专 人 送 达 、
传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 七 届 201 8 年 第
一次监事会临时会议的通知。
（ 三 ） 本 次 监 事 会 会 议 于 20 1 8 年 2 月 9 日 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 。
（ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监 事 3
人。
（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。


二、监事会会议审议情况
       与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票
一 致 通 过 了 《 关 于 提 前 终 止 〈 恒 宇 47 号 定 向 资 产 管 理 计 划 〉 的 议
案 》， 对 “ 恒 宇 4 7 号 定 向 资 产 管 理 计 划 ” 提 前 终 止 。
       提 前 终 止 该 资 管 计 划 ，能 有 效 防 范 政 策 风 险 ，符 合 公 司 和 全 体
股 东 利 益 ，不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 ，特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情
形。事项决策和审议程序合法、合规。
     特此公告。




                             厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                         2018 年 2 月 9 日




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