证 券 代 码 ： 600563         证券简称：法拉电子                编 号 ： 2018-005

                 厦门法拉电子股份有限公司
        第 七 届 监 事 会 2018 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、

规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 201 8 年 3 月 2 3 日 以 专 人 送 达 、

传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 七 届 201 8 年 第

一次监事会会议的通知。

（ 三 ） 本 次 监 事 会 会 议 于 20 1 8 年 4 月 3 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 。

（四）本次监事会会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3

人。

（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。


二、监事会会议审议情况

       与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票

一致通过了以下决议：
（ 一 ）《 2 01 7 年 监 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。
（ 二 ）《 2 01 7 年 度 公 司 财 务 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。
（ 三 ）《 20 1 7 年 度 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 》；
（ 四 ）《 2 01 7 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表
决。
（ 五 ）《 关 于 提 高 自 有 闲 置 资 金 购 买 保 本 型 或 非 保 本 低 风 险 类 理 财
产 品 额 度 的 议 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。
（ 六 ）《 关 于 未 来 三 年 （ 201 8 年 -2 02 0 年 ） 股 东 回 报 规 划 的 议 案 》，

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并同意提交股东大会审议表决。
三、会议讨论后认为：

       ( 一 ) 监 事 会 报 告 真 实 地 反 映 了 2 01 7 年 度 监 事 会 的 工 作 情 况 ；
       ( 二 ) 公 司 依 法 运 作 ，决 策 程 序 合 法 ，公 司 董 事 会 、经 理 在 报 告
期 内 执 行 职 务 时 无 违 法 违 规 行 为 ，没 有 发 生 任 何 损 害 公 司 利 益 和 股
东权益的情况；
       (三 ) 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 标 准 无 保 留 意
见 的 20 1 7 年 度 审 计 报 告 均 真 实 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成
果；
       特此公告。


                              厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                          2018 年 4 月 3 日


附件一：
                     公司监事会对董事会编制
                    2017 年 年 度 报 告 的 审 核 意 见
    公 司 监 事 会 根 据《 证 券 法 》第 6 8 条 规 定 和《 公 开 发 行 证 券 的 公
司 信 息 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 〈 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 〉》（ 20 05
修 订 ） 的 有 关 要 求 ， 对 董 事 会 编 制 的 20 1 6 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真
严 格 的 审 核 ，并 提 出 如 下 的 书 面 审 核 意 见 ，与 会 全 体 监 事 一 致 认 为 ：
       1 ． 公 司 201 7 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
       2 ．公 司 20 1 7 年 年 度 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会 和 证
券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 准 确 反 映 公
司当年度的经营管理和财务等事项。
       3 ．在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，我 们 没 有 发 现 参 与 201 6 年 年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       4． 因 此 ， 我 们 保 证 公 司 20 1 7 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。


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