证 券 代 码 ： 600563        证券简称：法拉电子               编 号 ： 2018-012




                厦门法拉电子股份有限公司
       第 七 届 监 事 会 2018 年 第 三 次 会 议 决 议 公 告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 201 8 年 7 月 3 1 日 以 专 人 送 达 、
传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第七届监事会
2018 年 第 三 次 会 议 的 通 知 。
（ 三 ） 本 次 监 事 会 会 议 于 20 1 8 年 8 月 1 0 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 。
（四）本次监事会会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。
（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。

二、监事会会议审议情况
      与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票 一
致通过了以下决议：
      1 、 审 议 通 过 《 2 01 8 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 并 形 成 书 面 审 核
意见；
      2、 审 议 通 过 《 关 于 向 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 申 请 授
信 额 度 的 议 案 》；
      同 意 公 司 因 远 期 外 汇 交 易 等 生 产 经 营 活 动 需 要 ，以 信 用 方 式 向
兴业银行股份有限公司厦门分行申请可循环使用授信额度 2 亿元
整 ，有 效 期 限 至 20 20 年 4 月 1 日 ，具 体 事 项 授 权 公 司 管 理 层 操 作 。

     特此公告。

                             厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                     2018 年 8 月 10 日


附件：


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                    公司监事会对董事会编制
                   2018 年 年 度 报 告 的 审 核 意 见
    公 司 监 事 会 根 据《 证 券 法 》第 6 8 条 规 定 和《 公 开 发 行 证 券 的 公
司 信 息 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 〈 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 〉》（ 20 05
修 订 ） 的 有 关 要 求 ， 对 董 事 会 编 制 的 20 1 8 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真
严 格 的 审 核 ，并 提 出 如 下 的 书 面 审 核 意 见 ，与 会 全 体 监 事 一 致 认 为 ：
      1 ． 公 司 201 8 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     2 ．公 司 20 1 8 年 年 度 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会 和 证
券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 准 确 反 映 公
司当年度的经营管理和财务等事项。
     3 ．在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，我 们 没 有 发 现 参 与 201 8 年 年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      4． 因 此 ， 我 们 保 证 公 司 20 1 8 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。




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