证券代码：600563          证券简称：法拉电子            编号： 2018-011




                    厦门法拉电子股份有限公司
            第七届董事会 2018 年第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
    （二）厦门法拉电子股份有限公司于 2018 年 7 月 31 日以专人送达、传真或
邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会 2018 年第三次会
议的通知。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 8 月 10 日以现场表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员
列席了会议。
    （五） 本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。
    二、 董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下事项：
    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《2018 年半年度报告》及其
摘要;
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于向兴业银行股份有限
公司厦门分行申请授信额度的议案》；
    同意公司因远期外汇交易等生产经营活动需要，以信用方式向兴业银行股份
有限公司厦门分行申请可循环使用授信额度 2 亿元整，有效期限至 2020 年 4 月
1 日，具体事项授权公司管理层操作。


    特此公告。


                                         厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                                  2018 年 8 月 10 日



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