证 券 代 码 ： 600563        证券简称：法拉电子               编 号 ： 2018-017




                 厦门法拉电子股份有限公司
        第 七 届 监 事 会 2018 年 第 五 次 会 议 决 议 公 告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、

规章以及《公司章程》的有关规定。

（ 二 ） 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 2018 年 1 0 月 23 日 以 专 人 送

达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 七 届 20 1 8

年第五次监事会会议的通知。

（ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 20 1 8 年 1 0 月 3 0 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 。

（四）本次监事会会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3

人。

（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人罗荣海先生。


二、监事会会议审议情况

       与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票

一 致 通 过 《 20 18 年 第 三 季 度 报 告 》 并 形 成 书 面 审 核 意 见 。


       特此公告。


                             厦门法拉电子股份有限公司监事会
                                         2018 年 10 月 30 日


附件一：

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                     公司监事会对董事会编制
                  2018 年 第 三 季 度 报 告 的 审 核 意 见

      公 司 监 事 会 根 据 《 证 券 法 》 第 68 条 规 定 和 《 公 开 发 行 证 券 的
公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 13 号 <季 度 报 告 内 容 与 格 式 特 别 规 定 >》
（ 20 07 年 修 订 ） 的 有 关 要 求 ， 对 董 事 会 编 制 的 201 8 年 第 三 季 度 报
告 进 行 了 认 真 严 格 的 审 核 ，并 提 出 如 下 的 书 面 审 核 意 见 ，与 会 全 体
监事一致认为：
      1．公 司 20 18 年 第 三 季 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、法
规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
      2．公 司 20 18 年 第 三 季 度 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会
和 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 准 确 反
映公司当年度的经营管理和财务等事项。
      3．在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，我 们 没 有 发 现 参 与 20 1 8 年 第
三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      4．因 此 ，我 们 保 证 公 司 20 18 年 第 三 季 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真
实 、准 确 、完 整 ，承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 和 重 大 遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。




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