证券代码：600563           证券简称：法拉电子             编号： 2018-016




                     厦门法拉电子股份有限公司
            第七届董事会 2018 年第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
    （二）厦门法拉电子股份有限公司于 2018 年 10 月 23 日以专人送达、传真
或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届 2018 年第四次董事会
会议的通知。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 10 月 30 日以现场表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事沈艺峰先生
因事未能出席本次董事会，授权独立董事孟林明先生全权参与表决；董事王文怀
先生因事未能出席本次董事会，授权董事余峰先生全权参与表决。
    （五） 本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。


    二、 董事会会议审议情况
         与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通
    过了以下决议：

    一、《2018 年第三季度报告》；

    二、《关于变更证券事务代表的议案》；
    经审议，同意聘任臧哲先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
    特此公告。

                                          厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 30 日



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