证券代码：600565           证券简称：迪马股份       公告编号：临 2019-003 号


                   重庆市迪马实业股份有限公司
             第六届监事会第二十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2019 年 1 月 14 日以电话及网络通讯
方式发出关于召开公司第六届监事会第二十八次会议的通知，并于 2019 年 1 月
16 日在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席崔卓敏女士主持。会议审议并通过了《关于公司与关联人共同投资暨关联交
易的议案》
    基于重庆迪马睿升实业有限公司（以下简称：“迪马睿升”）产业投资、建设、
运营发展规划，并结合公司与江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称：
“智慧农业”）双方的业务板块及经营理念，为了充分发挥双方优势，进行资源
的合理整合，共同推进优质产业投资及合作，公司同意与智慧农业共同增资迪马
睿升注册资本共计 43,000 万元，其中公司增资 23,000 万元，智慧农业增资 20,000
万元。增资完成后，迪马睿升注册资本由 2,000 万元增加至 45,000 万元，公司出
资比例由 100%变更为 55.56%，智慧农业出资比例为 44.44%。
    智慧农业与公司属同一实际控制人控制企业，属于上市公司的关联法人，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。
    本次关联交易需提交股东大会审议，相关增资协议需待公司及智慧农业股东
大会审议通过后方可生效。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                                         重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                                                     二○一九年一月十六日


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