证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2019-054 号
重庆市迪马实业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,123,241,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.0727
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事
长罗韶颖女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张忠继先生因公未能现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,545,754 99.9380 572,600 0.0509 123,600 0.0111
2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,545,754 99.9380 572,600 0.0509 123,600 0.0111
3、 议案名称：《2018 年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,571,754 99.9403 293,700 0.0261 376,500 0.0336
4、 议案名称：《2018 年利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,948,254 99.9738 293,700 0.0262 0 0.0000
5、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,524,054 99.9360 319,700 0.0284 398,200 0.0356
6、 议案名称：《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,074,904,483 95.6966 44,279,794 3.9421 4,057,677 0.3613
7、 议案名称：《关于公司 2018 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,436,354 99.9282 783,900 0.0697 21,700 0.0021
8、 议案名称：《关于 2019 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,079,158,060 96.0752 43,938,594 3.9117 145,300 0.0131
9、 议案名称：《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押
及质押的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,074,893,483 95.6956 44,667,294 3.9766 3,681,177 0.3278
10、 议案名称：关于 2019 年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,074,892,483 95.6955 48,327,771 4.3025 21,700 0.0020
11、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,118,096,577 99.5419 5,123,677 0.4561 21,700 0.0020
12、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,062,771 98.5060 707,200 1.4494 21,700 0.0446
13、 议案名称：《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,074,829,583 95.6899 46,419,071 4.1325 1,993,300 0.1776
(二) 累积投票议案表决情况
14、《关于公司换届选举董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举罗韶颖女士为公 1,115,246,528 99.2881 是
司第七届董事会董事
14.02 选举黄力进先生为公 1,119,584,484 99.6743 是
司第七届董事会董事
14.03 选举张忠继先生为公 1,120,196,094 99.7288 是
司第七届董事会独立
董事
14.04 选举吴世农先生为公 1,120,196,085 99.7288 是
司第七届董事会独立
董事
14.05 选举李琳女士为公司 1,120,197,166 99.7289 是
第七届董事会独立董
事
15、《关于公司换届选举监事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举易宗明先生为公 1,120,196,166 99.7288 是
司第七届监事会股东
代表监事
15.02 选举潘川先生为公司 1,115,858,189 99.3426 是
第七届监事会股东代
表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 885,737,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 188,712,692 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 48,497,971 99.3980 293,700 0.6020 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 46,374,271 99.7554 113,700 0.2446 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 2,123,700 92.1864 180,000 7.8136 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《 2018 年 利 润 分 配 预 237,210,663 99.8763 293,700 0.1237 0 0.0000
案》
5 《关于聘请会计师事务 236,786,463 99.6977 319,700 0.1346 398,200 0.1677
所的议案》
7 《关于公司 2018 年度董 236,698,763 99.6608 783,900 0.3300 21,700 0.0092
事、监事及高管薪酬的
议案》
10 《关于 2019 年公司及控 189,154,892 79.6427 48,327,771 20.3481 21,700 0.0092
股子公司为融资提供担
保额度的议案》
11 《关于公司为联营企业 232,358,986 97.8335 5,123,677 2.1572 21,700 0.0093
提供担保额度的议案》
12 《关于 2019 年度日常关 48,062,771 98.5060 707,200 1.4494 21,700 0.0446
联交易预计的议案》
14.01 选举罗韶颖女士为公司 229,508,937 96.6335
第七届董事会董事
14.02 选举黄力进先生为公司 233,846,893 98.4600
第七届董事会董事
14.03 选举张忠继先生为公司 234,458,503 98.7175
第七届董事会独立董事
14.04 选举吴世农先生为公司 234,458,494 98.7175
第七届董事会独立董事
14.05 选举李琳女士为公司第 234,459,575 98.7180
七届董事会独立董事
15.01 选举易宗明先生为公司 234,458,575 98.7175
第七届监事会股东代表
监事
15.02 选举潘川先生为公司第 230,120,598 96.8911
七届监事会股东代表监
事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、议案 10、议案 11 为特别表决，已经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意。
关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红
对议案 12 进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：王丹、谢俊峰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席
会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆市迪马实业股份有限公司
2019 年 5 月 17 日