股票简称：迪马股份          股票代码：600565      公告编号：临 2019-072 号


                     重庆市迪马实业股份有限公司
                第七届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2019 年 7 月 15 日以电话、传真及网
络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知，并于 2019 年
7 月 17 日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼会议室召开，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于设立商业资产支持专项计划的议案》
    为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，同意公司拟通过计划管理
人设立“商业资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券。本次专
项计划发行的总规模不超过 11 亿元，产品期限预期拟不超过 18 年，且在专项计
划约定的开放参与日可能因触发售回/购回而提前结束专项计划（具体期限可能
因监管机构要求或市场需求进行调整）。
    该事项需提交公司股东大会审议，具体发行规模将以公司在上海证券交易所
申请并获批的金额为准，并将根据市场环境、监管政策要求等因素申请发行。
    具体内容请详见《关于拟设立商业资产支持专项计划的公告》（临 2019-073
号）。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司经营层增加产业发展项目
的议案》
    为保证公司的持续长远发展，公司将根据战略发展规划并结合产业市场动
态，适机获取产业发展投资项目。考虑产业发展目标和资金周转情况，为保证决
策的效率和时效性，同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营层根据市场情
况择机增加产业发展投资项目，产业范畴包括但不限于养老、健康、文娱、应急


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安防、智能制造等主营业务涵盖及延伸领域，投资形式包括但不限于招拍挂、股
权合作、产业园开发建设，技术及服务管理等方式，产业发展项目投资总额不超
过人民币 30 亿元。
    上述额度期限自股东大会审议通过后至 2019 年年度股东大会审议日。在股
东大会授权的额度内的投资将不再单独提交公司董事会、股东大会审议，超过额
度的除外。
    在不超出上述投资总额的前提下，提请股东大会授权公司经营层通过法律法
规允许的各种方式获取产业发展投资项目并签署相关协议。

    具体内容请详见《关于产业发展对外投资的公告》（临 2019-074 号）。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于子公司减资的议案》
    鉴于子公司实际经营发展需要，公司拟对全资子公司重庆盛都物业管理有限
公司（以下简称“盛都物业”）现有注册资本规模进行调整，公司同意减少盛都
物业注册资本 5,470 万元，注册资本由 5,500 万元减少至 30 万元。
    具体内容请详见《关于公司子公司减资的公告》（临 2019-075 号）。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议并通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
    根据联营企业实际经营情况及发展所需，同意公司为联营企业南京瑞熙房地
产开发有限公司提供不高于60,000万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其
他对外融资担保）。
    公司将根据联营企业发展需求，按股权比例提供其所需且合理的担保，并承
担相应担保责任。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度
内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等
进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，
如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在
担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审
核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
    担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内
有效。


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    具体内容请详见《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临 2019-076
号）。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议并通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》
    具体内容请详见《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（临
2019-077 号）。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



  特此公告。




                                       重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                   二○一九年七月十七日


附件：

                         独立董事意见
    本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第四次会议，并审议
了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意
见如下：
    一、针对《关于设立商业资产支持专项计划的议案》，我们认为本次公司开

展资产证券化业务，有利于盘活基础资产，加速资金周转，改善资产结构及经营
性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，也
符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，决策程序合法、有效。本次资产
证券化业务不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。

    二、针对《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，公司为其联营企业
提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实
际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保
风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程


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序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。



    独立董事：
              张忠继                   吴世农               李琳




                                                重庆市迪马实业股份有限公司
                                                      二○一九年七月十七日




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