证券代码：600566           证券简称：济川药业           公告编号：2017-054



                     湖北济川药业股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2017 年 10 月 9 日以电话和电子邮件的
方式送达全体监事。
    （三）本次会议于 2017 年 10 月 16 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
    （四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
    （五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。


    二、监事会会议审议情况
    1、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    审议通过公司《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》（具体内容详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公
司 2017 年第三季度报告》）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司 2017 年第三季度
报告公允、全面、真实地反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经营成果。


    2、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机
构的议案》
    审议通过公司《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017
年度审计机构的议案》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度审计工作中
恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公
正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据审计机构的工
作量和市场价格，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                           湖北济川药业股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2017年10月17日
    报备文件
    1、   第八届监事会第六次会议决议