证券代码： 600566      证券简称： 济川药业
                                                 公告编号： 2018-051
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债


                湖北济川药业股份有限公司关于
                    变更公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会
秘书吴宏亮先生的书面辞职报告，吴宏亮先生近期因工作调整的原因，申请辞去
公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司财
务总监。

    吴宏亮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董
事会对吴宏亮先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的
感谢。

    根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董
事会提名委员会经对董事会秘书候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，
提名曹伟先生为公司董事会秘书候选人（董事会秘书候选人简历附后）。公司于
2018 年 9 月 17 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司
董事会秘书的议案》，同意聘任曹伟先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    曹伟先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证券
监督管理委员会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。曹伟先生已取得上海证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任
上市公司董事会秘书的情形。曹伟先生作为公司第八届董事会秘书的任职资格已
经上海证券交易所审核无异议。

    公司独立董事对变更董事会秘书事宜发表独立意见为：本次变更公司董事会
秘书的程序合法合规，不存在无故解聘的情形；候选人具备履行职责所必需的财
务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得了上海证
券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合
担任上市公司董事会秘书的情形。我们同意聘任曹伟先生为公司第八届董事会秘
书。

    董事会秘书联系方式

    联系电话：0523-89719161

    传真：0523-89719009

    电子信箱：caowei@jumpcan.com

    通讯地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾

    邮政编码：225441




    特此公告。



                                       湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                      2018 年 9 月 18 日
附件：

                          董事会秘书候选人简历

    曹伟先生，男，1986 年 9 月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权，中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理，百
川能源股份有限公司董事。现任公司全资子公司上海济嘉投资有限公司经理、宁
波济嘉投资有限公司经理、陕西东科制药有限责任公司董事、上海贞信企业管理
咨询有限公司执行董事。