证券代码：600566         证券简称：济川药业
                                                    公告编号：2018-049
  转债代码：110038         转债简称：济川转债


                   湖北济川药业股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2018 年 9 月 10 日以电话和电子邮件的方
式送达全体监事。
    （三）本次会议于 2018 年 9 月 17 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
    （四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
    （五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。


    二、监事会会议审议情况
    1、《关于补选董事薪酬的议案》
    公司原董事董自波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，根据《公
司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员
会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名刘俊先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会拟聘任刘俊先生担任公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、
利益相一致”的原则，依据董事、副总经理的工作任务和责任，拟定了刘俊先生
在 2018 年的薪酬标准。
    公司独立董事已对董事薪酬事宜发表独立意见。
    监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依
据董事、副总经理的工作任务和职责，确定了董事、副总经理的薪酬，薪酬较为
合理，不存在损害公司及股东利益的情形。


    2、《关于董事会秘书薪酬的议案》
    公司董事会于近日收到董事会秘书吴宏亮先生的书面辞职报告，吴宏亮先生
近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职
务后仍然在公司任职，仍任公司财务总监。
    根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董
事会提名委员会经对董事会秘书候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，
提名曹伟先生为公司董事会秘书候选人，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好的
体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事会秘书的工作任务和责任，
拟定了曹伟先生在 2018 年的薪酬标准。
    公司独立董事已对董事会秘书薪酬事宜发表独立意见。
    监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依
据董事会秘书的工作任务和职责，确定了董事会秘书的薪酬，薪酬较为合理，不
存在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告。


                                             湖北济川药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2018 年 9 月 18 日


    报备文件
    1、   第八届监事会第十一次会议决议