证券代码： 600566      证券简称： 济川药业
                                                  公告编号： 2018-057
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债


                     湖北济川药业股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2018 年 10 月 15 日以电话和电子邮件的
方式送达全体监事。
    （三）本次会议于 2018 年 10 月 19 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
    （四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
    （五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。


    二、监事会会议审议情况
    1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》（具体内容详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：公司严格按照财务制度规范运行，公司 2018 年第三季度报告
公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。


    2、《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
    审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议
案》, 同意 2016 年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项并
将节余募集资金 2,337.35 万元用于募投项目“固体四五车间高架库二”（具体
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：公司“天济药业搬迁改建项目”已达成可使用状态，公司根
据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金
用于“固体四五车间高架库二项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进
公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东
利益的情形。


    特此公告。


                                           湖北济川药业股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2018 年 10 月 20 日
   报备文件
1、 湖北济川药业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议