证券代码： 600566      证券简称： 济川药业
                                                  公告编号： 2019-003
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债



                    湖北济川药业股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2019 年 2 月 22 日以电话和电子邮件的方
式送达全体董事。
    （三）本次会议于 2019 年 2 月 27 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事屠鹏飞
先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    2017 年 11 月 27 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关
于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川药
业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、江苏天济药业有限公司（以下简称
“天济药业”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）将不超
过 5.5 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金，
与不超过 1.5 亿元的 2013 年及 2016 年非公开发行股份闲置募集资金，合计不超
过 7.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以
滚动使用。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。
    公司已对济川有限、天济药业及东科制药利用董事会审议通过额度内的闲置
募集资金购买的银行理财产品进行了逐笔公告。截止 2019 年 2 月 27 日，济川有
限和天济药业尚有 2016 年非公开发行股份闲置募集资金 4,500 万元，济川有限、
东科制药尚有 2017 年可转债闲置募集资金 24,300 万元用于购买中国民生银行股
份有限公司保本浮动收益类理财产品，到期日均为 2019 年 3 月 4 日。
    为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司同意济川有限、天济药
业及东科制药继续使用不超过 2,400 万元的 2016 年非公开发行股份闲置募集资
金，与不超过 23,500 万元的 2017 年可转债闲置募集资金，合计不超过 2.59 亿
元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过一年）的保本
型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期
限自该次董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚
动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途。
    济川有限、天济药业及东科制药以闲置募集资金适度进行低风险的投资业务，
不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度投资，可
以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋取更多的投资回报。
    尽管济川有限、天济药业及东科制药投资的产品属于低风险投资品种，但金
融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪投资
产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
    本议案自董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
特此公告。


                                  湖北济川药业股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2019 年 2 月 28 日


报备文件
1、第八届董事会第十五次会议决议