湖北济川药业股份有限公司
                    2018 年度监事会工作报告

    2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等法律法规和相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的
依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、
高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益。
公司监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。
现就本年度的工作情况汇报如下：
    一、监事会工作情况
    2018 年度，公司监事会召开了第八届监事会第九次至第十二次，共四次监
事会会议。具体情况如下：
    （一）2018 年 4 月 20 日召开了第八届监事会第九次会议，会议审议通过
了《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度监事会
工作报告的议案》、 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、 关于公司 2017
年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年度监事及高级管理人员薪酬的议
案》、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》、《关
于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司会
计政策变更的议案》、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》、《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》、《关于公
司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》、《关
于公司 2018 年第一季度报告的议案》。
    （二）2018 年 7 月 27 日召开了第八届监事会第十次会议，会议审议通过
了《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议<2018 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    （三）2018 年 9 月 17 日召开了第八届监事会第十一次会议，会议审议通
过了《关于补选董事薪酬的议案》、《关于董事会秘书薪酬的议案》。
    （四）2018 年 10 月 19 日召开了第八届监事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》、《关于单个募投项目结项并将节
余募集资金用于其他募投项目的议案》。
    
    二、监事会对公司 2018 年度工作的核查评价
    （一）公司运作情况 
    2018 年，公司第八届监事会共列席了公司 4 次董事会和 2 次股东大会会议，
对会议的召集召开程序、审议决策事项的执行情况，以及公司董事和高级管理人
员的履职情况进行了全面有效的监督。监事会认为：公司已建立了较完善的内部
控制制度，重大决策程序合法有效，公司董事和经营管理层恪尽职守、勤勉努力，
未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。
    （二）公司财务情况
    监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司全年财务状况、财务管理等
情况进行监督和检查，认真核查了公司定期报告和年度财务报告。监事会认为:
公司财务管理规范，会计制度健全，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司
的财务状况和经营成果。公司 2018 年度财务决算真实可靠，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。同时，审计机构对公司年度财务报告出具的无保留
意见的《审计报告》是客观公允的，监事会对此没有异议。
    （三）公司募集资金存储和实际使用情况
    公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交
易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》
等有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在保障投资资金安全、
不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换；将募集资金利息收入用于
募投项目；将募投项目节余募集资金用于其他募投项目；利用闲置募集资金购买
银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率。公司募集资金的管理与使用情
况均严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不存在损害公司及
股东利益的情形。
    （四）公司内部控制评价报告的情况
    报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为