证券代码： 600566       证券简称：   济川药业
                                                    公告编号： 2019-010
转债代码： 110038       转债简称：   济川转债


                    湖北济川药业股份有限公司
              第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件及书面方式
送达全体监事。
    （三）本次会议于 2019 年 4 月 19 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
    （四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
    （五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。


    二、监事会会议审议情况
    1、《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》
    审议通过公司《2018 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司 2018 年年度报告
公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度审计报告是实事求是、客观公正的。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    审议通过公司《2018 年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2018 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2019]
第 ZA12070 号”审计报告，2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润
1,687,863,260.53 元,2018 年末累计未分配利润 3,032,403,008.74 元。母公司净
利润 1,201,227,370.66 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，母公司提取法定盈余公积金 120,122,737.07 元，加上年初未分配利润
849,308,355.02 元，减去母公司已派发现金股利 809,734,489.00 元，截止 2018
年末母公司累计未分配利润 1,120,678,499.61 元。
    2018 年度的利润分配方案如下：以公司截至 2019 年 3 月 31 日的总股本
814,909,009 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.30 元（含税），预
计派发现金股利 1,002,338,081.07 元（含税）。鉴于未来实施分配方案时公司的
可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生
变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分
配比例不变的原则进行权益分派。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：本利润分配预案客观反映公司 2018 年度实际经营情况，符合
中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配政策和程序合法、
合规、不存在损害公司股东利益的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    5、《关于公司 2019 年度监事及高级管理人员薪酬的议案》
    公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一
致”的原则，依据监事及高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司第八届监事
及高级管理人员在 2019 年的薪酬标准。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司监事 2019 年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。


    6、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
    为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，
审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制审计报告》
（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》、企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定，结合公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，
于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。


    7、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    审议通过公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内
容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际
使用情况。
    8、《关于公司会计政策变更的议案》

    审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交

易所网站：http://www.sse.com.cn）。

    同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财
务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，对公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。


    9、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机
构的议案》

    审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度

审计机构的议案》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中
恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公
正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据审计机构的工
作量和市场价格，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    10、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》（具体内容详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：公司严格按照财务制度规范运行，公司 2019 年第一季度报告
公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
    11、《关于补选公司监事的议案》
    公司监事会于近日收到缪金龙先生的书面辞职报告，因退休原因，缪金龙先
生申请辞去公司监事的职务，其辞去监事职务后不再在公司任职。缪金龙先生辞
职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在新的监事尚未选举生效前，缪
金龙先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。
    为发挥监事会在公司治理、业务管理方面的监督和促进作用，保证各项工作
的连续性，拟同意公司控股股东江苏济川控股集团有限公司的提名，将周新春先
生（简介附后）作为公司第八届监事会监事候选人提交公司 2018 年年度股东大
会审议。周新春先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的
不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。任
期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，以非累积投票制方式选举产生公司第八
届监事会监事。


    12、《关于补选公司监事薪酬的议案》
    公司依据补选监事的工作任务和责任，拟定了补选监事 2019 年的薪酬标准。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           湖北济川药业股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2019年4月20日




    报备文件
    1、   第八届监事会第十四次会议决议
    2、   2018 年度监事会工作报告
  附件：
                             监事候选人简历

    周新春，男，1969 年 1 月 6 日出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，
中国共产党党员。1991 年 8 月至 1999 年 5 月任泰兴酒精厂办公室主任；1999
年 6 月至 2005 年 5 月任上海因特尔电子技术有限公司西南区经理；2005 年 6
月至今，历任济川药业集团有限公司人力资源部经理、薪酬管理部经理、监督
管理中心副主任，现任济川药业集团有限公司物资采购中心管理总监。