证券代码： 600566      证券简称： 济川药业
                                                  公告编号： 2019-025
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债


                     湖北济川药业股份有限公司
             第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2019 年 8 月 12 日以电话和电子邮件的
方式送达全体董事。
    （三）本次会议于 2019 年 8 月 23 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现
场及通讯表决的方式召开。
    （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事屠鹏飞
先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案

    审议通过关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案（具体内容详见
上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    2、关于审议《湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》的议案

    审议通过《湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。




    特此公告。
                                           湖北济川药业股份有限公司
                                                   董事会
                                                 2019 年 8 月 24 日


    报备文件
    第八届董事会第十七次会议决议