股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567          公告编号：临 2017-086
债券简称：12 山鹰债          债券代码：122181
债券简称：16 山鹰债          债券代码：136369



                       山鹰国际控股股份公司
            第六届董事会第三十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通
知于 2017 年 10 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 10
月 17 日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《2017 年第三季度报告及正文》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2017 年第三季度报告》具体内容刊登于 2017 年 10 月 19 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    为进一步提升全资子公司环宇集团国际控股有限公司（以下简称“环宇国际”）
的运营能力，公司拟以自有资金 4 亿元人民币对环宇国际进行增资。本次增资后，
环宇国际的注册资本将增至 4.07 亿元人民币。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于 2017 年 10 月 19 日《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：临 2017-087）。
    三、备查文件
    第六届董事会第三十二次会议决议。


    特此公告。




                                       山鹰国际控股股份公司董事会
                                             二○一七年十月十九日