证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2018-036
山鹰国际控股股份公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,475,534,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.2851
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨昊悦女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,512,157 99.9984 22,600 0.0016 0 0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,512,157 99.9984 22,600 0.0016 0 0.0000
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,512,157 99.9984 22,600 0.0016 0 0.0000
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告及 2018 年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,509,557 99.9982 25,200 0.0018 0 0.0000
5、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,441,057 99.9936 93,700 0.0064 0 0.0000
6、 议案名称：2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,467,757 99.9954 67,000 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：2018 年度公司董事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,443,657 99.9938 91,100 0.0062 0 0.0000
8、 议案名称：2018 年度公司监事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,456,657 99.9947 78,100 0.0053 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,512,157 99.9984 22,600 0.0016 0 0.0000
10、 议案名称：关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,512,157 99.9984 22,600 0.0016 0 0.0000
11、 议案名称：关于发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,423,057 99.9924 111,700 0.0076 0 0.0000
12、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,475,057 99.9959 59,700 0.0041 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,457,557 99.9947 70,800 0.0047 6,400 0.0006
14、 议案名称：关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,456,657 99.9947 78,100 0.0053 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,463,957 99.9952 70,800 0.0048 0 0.0000
16、 议案名称：关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,450,257 99.9942 84,500 0.0058 0 0.0000
17、 议案名称：关于终止公开发行公司债券事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,508,657 99.9982 26,100 0.0018 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
19.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,422,157 99.9923 112,600 0.0077 0 0.0000
19.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
19.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
19.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,423,057 99.9924 111,700 0.0076 0 0.0000
19.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,423,057 99.9924 111,700 0.0076 0 0.0000
19.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,423,057 99.9924 111,700 0.0076 0 0.0000
19.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
19.08 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
19.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
19.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
19.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,423,057 99.9924 111,700 0.0076 0 0.0000
19.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,423,057 99.9924 111,700 0.0076 0 0.0000
19.13 议案名称：转股后年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,423,057 99.9924 111,700 0.0076 0 0.0000
19.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
19.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,429,457 99.9928 105,300 0.0072 0 0.0000
19.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
19.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,429,457 99.9928 105,300 0.0072 0 0.0000
19.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,423,057 99.9924 111,700 0.0076 0 0.0000
19.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,429,457 99.9928 105,300 0.0072 0 0.0000
19.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
20、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,422,157 99.9923 112,600 0.0077 0 0.0000
21、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,505,757 99.9980 29,000 0.0020 0 0.0000
22、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,423,057 99.9924 111,700 0.0076 0 0.0000
23、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,423,057 99.9924 111,700 0.0076 0 0.0000
24、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,463,957 99.9952 70,800 0.0048 0 0.0000
25、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,475,415,757 99.9919 119,000 0.0081 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 2017 年度董事会工作 319,383,341 99.9929 22,600 0.0071 0 0.0000
报告
2 2017 年度监事会工作 319,383,341 99.9929 22,600 0.0071 0 0.0000
报告
3 2017 年度独立董事述 319,383,341 99.9929 22,600 0.0071 0 0.0000
职报告
4 2017 年度财务决算报 319,380,741 99.9921 25,200 0.0079 0 0.0000
告及 2018 年度经营计
划
5 2017 年度利润分配预 319,312,241 99.9706 93,700 0.0294 0 0.0000
案
6 2017 年年度报告及摘 319,338,941 99.9790 67,000 0.0210 0 0.0000
要
7 2018 年度公司董事薪 319,314,841 99.9714 91,100 0.0286 0 0.0000
酬预案
8 2018 年度公司监事薪 319,327,841 99.9755 78,100 0.0245 0 0.0000
酬预案
9 关于 2018 年度向银行 319,383,341 99.9929 22,600 0.0071 0 0.0000
申请综合授信额度的
议案
10 关于为控股子公司向 319,383,341 99.9929 22,600 0.0071 0 0.0000
银行申请授信额度提
供担保的议案
11 关于发行短期融资券 319,294,241 99.9650 111,700 0.0350 0 0.0000
的议案
12 关于使用闲置自有资 319,346,241 99.9813 59,700 0.0187 0 0.0000
金进行结构性存款或
购买理财产品的议案
13 关于公司及控股子公 319,328,741 99.9758 70,800 0.0221 6,400 0.0021
司开展金融衍生品投
资业务的议案
14 关于修订《公司章程》、 319,327,841 99.9755 78,100 0.0245 0 0.0000
《董事会议事规则》及
《股东大会议事规则》
的议案
15 关于修订《监事会议事 319,335,141 99.9778 70,800 0.0222 0 0.0000
规则》的议案
16 关于制定公司未来三 319,321,441 99.9735 84,500 0.0265 0 0.0000
年（2018-2020 年）股
东回报规划的议案
17 关于终止公开发行公 319,379,841 99.9918 26,100 0.0082 0 0.0000
司债券事项的议案
18 关于公司符合公开发 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
行可转换公司债券条
件的议案
19.00 关于公司公开发行可 - - - - - -
转换公司债券方案的
议案
19.01 本次发行证券的种类 319,293,341 99.9647 112,600 0.0353 0 0.0000
19.02 发行规模 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
19.03 票面金额和发行价格 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
19.04 债券期限 319,294,241 99.9650 111,700 0.0350 0 0.0000
19.05 债券利率 319,294,241 99.9650 111,700 0.0350 0 0.0000
19.06 还本付息的期限和方 319,294,241 99.9650 111,700 0.0350 0 0.0000
式
19.07 转股期限 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
19.08 转股价格的确定和调 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
整
19.09 转股价格向下修正条 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
款
19.10 转股股数确定方式 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
19.11 赎回条款 319,294,241 99.9650 111,700 0.0350 0 0.0000
19.12 回售条款 319,294,241 99.9650 111,700 0.0350 0 0.0000
19.13 转股后年度有关股利 319,294,241 99.9650 111,700 0.0350 0 0.0000
的归属
19.14 发行方式及发行对象 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
19.15 向原股东配售的安排 319,300,641 99.9670 105,300 0.0330 0 0.0000
19.16 债券持有人会议相关 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
事项
19.17 本次募集资金用途 319,300,641 99.9670 105,300 0.0330 0 0.0000
19.18 募集资金存管 319,294,241 99.9650 111,700 0.0350 0 0.0000
19.19 担保事项 319,300,641 99.9670 105,300 0.0330 0 0.0000
19.20 本次发行方案的有效 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
期
20 关于公司公开发行可 319,293,341 99.9647 112,600 0.0353 0 0.0000
转换公司债券预案的
议案
21 关于前次募集资金使 319,376,941 99.9909 29,000 0.0091 0 0.0000
用情况报告的议案
22 关于公司公开发行可 319,294,241 99.9650 111,700 0.0350 0 0.0000
转换公司债券募集资
金使用可行性分析报
告的议案
23 关于公开发行可转换 319,294,241 99.9650 111,700 0.0350 0 0.0000
公司债券摊薄即期回
报的风险提示与填补
措施及相关主体承诺
的议案
24 关于制定公司《可转换 319,335,141 99.9778 70,800 0.0222 0 0.0000
公司债券持有人会议
规则》的议案
25 关于提请股东大会授 319,286,941 99.9627 119,000 0.0373 0 0.0000
权董事会全权办理本
次公开发行可转换公
司债券具体事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-9 和议案 11-13、15-17、21 均为普通决议事项，已经出席股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 10、14、18、
19、20、22、23、24、25 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、全部议案均对中小投资者单独计票。
3、不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、 律师鉴证结论意见：
山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2017 年年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所法律意见书。
山鹰国际控股股份公司
2018 年 4 月 11 日