股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567         公告编号：临 2019-049
债券简称：12 山鹰债        债券代码：122181
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047



                       山鹰国际控股股份公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知
于 2019 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 5 月 5
日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 6
人，实际参加表决董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管
理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的议案》
    公司为落实战略方向，加速平台建设，公司拟受让云印技术(深圳)有限公司（以
下简称“云印公司”）股权并向云印公司增资，合计投资金额为人民币 1.5 亿元。
其中，公司全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰资本”）出资人民
币 7,603.42 万元受让自然人程一军、蔡超凡持有的云印公司 38.01%股权。上述股
权转让完成后，山鹰资本拟出资人民币 7,436.7702 万元向云印公司增资，其中
436.1939 万元认缴注册资本，7,000.5763 万元计入资本公积，云印公司将成为公司
的间接控股子公司，纳入公司合并报表范围。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴明武先生回避表决。
    《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的公告》和独立董事对此发表事先
认可及同意的独立意见的具体内容刊登于 2019 年 5 月 6 日《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：
临 2019-051）。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。


                                                山鹰国际控股股份公司董事会
                                                         二○一九年五月六日