股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567         公告编号：临 2019-101
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047



                       山鹰国际控股股份公司
           第七届监事会第二十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知
于 2019 年 11 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 12
月 3 日下午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相
关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》
等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公
司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2019 年 12 月 4 日《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公
告编号：临 2019-102）。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十五次会议决议。


特此公告。




                                       山鹰国际控股股份公司监事会
                                             二○一九年十二月四日