证券简称：中珠医疗            证券代码：600568          编号：2017-121 号

                     中珠医疗控股股份有限公司
             第八届董事会第二十七次会议决议公告

                                  特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届
董事会第二十七次会议于 2017 年 9 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知
各位董事。

    2、本次会议于 2017 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事逐项认真审议通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集
团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    截至目前，因公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司设立的大健康
产业投资基金尚在设立过程中，尚不能按照原协议约定时间完成增资北京远程
金卫肿瘤医院管理有限公司。为保障原合作协议双方的合法权益，经进一步协
商一致达成《合作协议之补充协议》。

    详见同日披露的《中珠医疗关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及
其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的公告》(公告编号：2017-122 号)。


    特此公告

                                         中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                 二〇一七年九月十六日