证券简称：中珠医疗            证券代码：600568          编号：2018-014 号


                     中珠医疗控股股份有限公司
                       董事会秘书变更的公告

                                  特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈小
峥先生的请辞报告，陈小峥先生因工作调整担任公司第八届董事会董事、常务
副总裁，申请辞去董事会秘书一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，陈小峥先生的请辞报告自送达董事会之日起生效。陈小峥先生在担任董事
会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈小峥先生为公司发展所做
出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

    经公司董事长许德来先生提名，董事会提名委员会审核，并按相关规定将
李伟先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过后，公司于 2018
年 3 月 6 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会
秘书变更的议案》，董事会一致同意聘任李伟先生为公司第八届董事会秘书，任
期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会换届之日止。同时，李伟先生
因工作调整已向董事会申请辞去证券事务代表一职，请辞报告自送达董事会之
日起生效，公司将尽快选聘新的证券事务代表。公司及董事会对李伟先生在任
期间为公司合规运作、健康发展等方面所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

    公司独立董事认为：李伟先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格，
其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件
和履职能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章
程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被中国证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、审议、表决程序符合
相关规定，程序合法有效。一致同意聘任李伟先生为公司第八届董事会秘书，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

    董事会秘书李伟先生的联系方式如下：

    电话：0728-6402068

    传真：0728-6402099

    邮箱：zz600568@126.com




    特此公告




                                         中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                     二〇一八年三月七日




    附：李伟先生简历

    李伟先生：男，1974 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留
权，已取得上海证券交易所第 34 期上市公司董事会秘书培训合格证书。曾任中
珠医疗控股股份有限公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会证券事务代
表，证券部经理；现任中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会秘书。