证券简称：中珠医疗            证券代码：600568          编号：2018-052 号


                     中珠医疗控股股份有限公司
             第八届董事会第三十六次会议决议公告

                                  特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届
董事会第三十六次会议于 2018 年 5 月 11 日以电话、传真或邮件送达方式通知
各位董事。

    2、本次会议于 2018 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    中珠医疗下属全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体
医疗”）因生产经营补充流动资金等需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳泰然
支行申请综合授信 10,000 万元，中珠医疗为其提供保证担保，保证期间至自主
债务履行期限届满之日后两年。

    一体医疗为中珠医疗全资子公司，中珠医疗为支持一体医疗的经营与发展，
为其申请的综合授信提供担保，有助于其获得经营发展所需的流动资金；同时
中珠医疗对一体医疗具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，
能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

    公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。
     董事会审议通过上述议案，并授权经营层负责具体办理相关事宜。为以上
综合授信提供担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，
并经中珠医疗 2016 年年度股东大会审议通过，本次为一体医疗综合授信提供担
保事项无需提交股东大会审议。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外担保的公告》（公告编
号：2018-053 号）。


     特此公告




                                         中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年五月十七日