证券简称：中珠医疗            证券代码：600568             编号：2019-068 号


                     中珠医疗控股股份有限公司
               第九届监事会第四次会议决议公告

                                  特别提示

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召集与召开情况

    中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事
会第四次会议于 2019 年 8 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。
本次会议于 2019 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决
票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、决议内容及表决情况

    经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于控股股东变更还款计划的的议案》；

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对上述关联交易事项审核意见如下：

    本次控股股东变更还款计划，系因市场、政策等因素影响，并根据其自身
实际情况作出，有利于保证相关承诺的切实履行。本次变更还款计划事项符合
中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，充分维护了中小股东权益。

    本次控股股东变更还款计划事项的相关审议、决策程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在表决
过程中，关联董事已回避表决，严格按照有关要求履行了相关的决策程序，决
策程序合法、合规。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，本次审议的变更还款计划事项经公司第九届董事会第四次会议审议
通过后，还需提交公司股东大会审议批准。我们同意公司的本次变更还款计划
事项。

    （二）审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》；

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，本次变更部分募集资金账户有助于公司进一步规范募集资金
的管理和使用，不存在损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金账户并不
涉及募集资金用途的变更，不影响募集资金投资计划。募集资金账户资金的存
放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，
公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司将与开户银行、独立财务顾问共
同签署《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》，并及时履行信息
披露义务。我们同意公司的本次变更部分募集资金账户事项。




    特此公告。




                                        中珠医疗控股股份有限公司监事会

                                                    二〇一九年八月十七日