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公司公告

中珠医疗:独立董事就公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见2019-08-17  

						                 中珠医疗控股股份有限公司独立董事
        就公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见


       中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于 2019 年 8
月 16 日召开第九届董事会第四次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为中珠医
疗独立董事,经认真审阅相关资料,充分了解公司发展需要,本着实事求是的原则,
基于独立判断的立场,对相关事项发表如下独立意见:

       一、关于控股股东变更还款计划的事项

       本次董事会审议关于控股股东变更还款计划的事项,符合中国证券监督管理委
员会上市公司监管指引和上海证券交易所的有关规定,承诺确已无法履行的,承诺
方应充分披露原因,并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提
出豁免履行承诺义务。公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司(以下简称“中珠
集团”)拟变更还款计划,并提出新的还款计划,符合中珠集团目前的实际情况,
使还款计划切实可行。

       公司董事会在审议本次控股股东变更还款计划事项时,关联董事已回避表决,
表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情
形。我们同意关于本次控股股东变更还款计划事项提交股东大会审议。

       二、关于变更部分募集资金专用账户的事项

       经核查,公司本次变更部分募集资金专用账户的审议程序符合《上海证券交易
所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制度》的有关规定,本次变更
募集资金专用账户符合公司的实际需要,有利于提高募集资金的管理效益,便于公
司募集资金管理,不影响募集资金投资项目的正常运行,不改变募集资金的投向,
不存在损害股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更部分募集资金专用账户事
项。

                                            独立董事:杨振新、曾艺斌、曾金金

                                                        二〇一九年八月十六日