证券简称：中珠医疗            证券代码：600568            编号：2019-067 号


                     中珠医疗控股股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告

                                  特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九
届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知各
位董事。

    2、本次会议于 2019 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于控股股东变更还款计划的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 1 票。

    关联董事陈德全先生回避了本事项的表决。

    公司于 2019 年 7 月 31 日收到控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下
简称“中珠集团”）的函件，因中珠集团受市场、政策等因素影响，资产处置和
资金回笼进展相对较缓，导致其不能如期于 2019 年 7 月 31 日前向公司偿还 2
亿元欠款。基于此，中珠集团申请拟重新调整还款计划为：于 2019 年 12 月 31
日前偿还 2 亿元欠款，2020 年 6 月 30 日前偿还剩余部分欠款，若 2019 年年底
前资产处置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。
    公司独立董事对本次变更还款计划事项发表了独立意见，同意将议案提交
公司股东大会予以审议。

    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    根据募集资金的实际使用情况，并结合公司发展需要，拟将公司全资子公
司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）开设于中国建设银行
股份有限公司深圳景苑支行、平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金专项
账户变更至中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、兴业银行股份有限公司
深圳高新区支行，并拟将原存放于一体医疗在中国建设银行股份有限公司深圳
景苑支行、平安银行股份有限公司深圳分行营开立的募集资金专用账户的重组
配套募集资金之剩余资金（含利息）全部转存至在兴业银行股份有限公司深圳
高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行新开设的募集资金专户
进行存储。

    在新的募集资金专户开设后，公司全资子公司一体医疗和国金证券股份有
限公司将分别与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有
限公司珠海南湾支行签署《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协
议》，并及时履行披露义务。

    公司此次变更部分募集资金账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金
投资计划。

    详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于变更部分募集资金账户
的公告》（编号：2019-069 号）。

    （三）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    公司董事会同意拟于 2019 年 9 月 5 日上午 10:30，在珠海市拱北迎宾南路
1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，本次临时股东
大会会议表决将采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于控股股东
变更还款计划的议案》；股权登记日为 2019 年 8 月 30 日。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《中珠医
疗控股股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-070 号）。




    特此公告。




                                         中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年八月十七日