安阳钢铁股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
         会议资料




    2017 年 12 月 12 日
                       安阳钢铁股份有限公司
                2017 年第二次临时股东大会有关规定


重要提示：
    ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现
场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
    ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
    ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平
台，股东应在公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行
网络投票。
    网络投票的时间为：2017年12月12日 上午9:15-9:25；9:30-11:30
                                       下午13:00-15:00


       为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，
保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规
定：
       一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权
益，确保大会正常秩序和议事效率。
       二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请
佩带会议出席证。
       三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大
会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员
应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
       四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供
发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的
具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要
超过五分钟。
    五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。
    六、本次股东大会审议议案为：
1、公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 2 亿元连带责任保证的反担保的议案

2、公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 5 亿元连带责任保证的反担保的议案




                                                 安阳钢铁股份有限公司
                                                       2017年12月12日
                 安阳钢铁股份有限公司
           2017 年第二次临时股东大会议程


第一项：审议议案：

  1、关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 2 亿元连带责任
保证的反担保》的议案
  2、关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 5 亿元连带责任
保证的反担保》的议案
第二项：现场与会股东发言

第三项：对议案进行现场表决投票

第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）

第五项：宣布现场计票结果

第六项：宣布现场投票表决结果

第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见




                                       安阳钢铁股份有限公司

                                         2017 年 12 月 12 日
                 安阳钢铁股份有限公司
              2017 年第二次临时股东大会
关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 2 亿元
             连带责任保证的反担保》的议案

各位股东：

    为改善公司融资结构，满足公司业务需要，安阳钢铁股份有限公

司（以下简称“公司”）拟将 500 ㎡烧结机部分机器设备以售后回租

方式分别与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额

为 2 亿元人民币，融资期限为 4 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供

连带责任担保。依据《担保法》、 河南省省属企业担保管理暂行办法》

的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国

用（45）第 242（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责

任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的

反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同

时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案已

经公司 2017 年第三次临时董事会会议审议通过。

    请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。

    请非关联股东审议。



                                         安阳钢铁股份有限公司

                                             2017 年 12 月 12 日
                 安阳钢铁股份有限公司
              2017 年第二次临时股东大会
关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 5 亿元
             连带责任保证的反担保》的议案


各位股东：

    为改善公司融资结构，满足公司业务需要，安阳钢铁股份有限公

司（以下简称“公司”）拟将 3 号高炉部分机器设备以售后回租方式

分别与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 5 亿元

人民币，融资期限为 3 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任

担保。依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关

规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）

第 244（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，

作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。

此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董

事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案已经公司

2017 年第五次临时董事会会议审议通过。

    请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。

    请非关联股东审议。



                                         安阳钢铁股份有限公司

                                            2017 年 12 月 12 日