证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2018-036
安阳钢铁股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,484,130,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李利剑先生担任本次股东大会主持
人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的
召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，1 位监事因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,478,631,583 99.6294 5,499,200 0.3706 0 0
2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,059,994 87.6586 5,499,200 12.3414 0 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
2.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
2.04 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
2.06 议案名称：定价基准日与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
2.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
2.08 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 39,059,994 87.6586 5,499,200 12.3414 0 0
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
2.10 议案名称：未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,059,994 87.6586 5,499,200 12.3414 0 0
2.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
4、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,478,631,883 99.6294 5,498,900 0.3706 0 0
5、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,478,631,883 99.6294 5,498,900 0.3706 0 0
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
7、 议案名称：关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,060,294 87.6593 5,498,900 12.3407 0 0
8、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 39,059,994 87.6586 5,499,200 12.3414 0 0
9、 议案名称：关于提请股东大会批准安阳钢铁集团有限责任公司免于以要约
方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 39,052,194 87.6411 5,507,000 12.3589 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,478,631,883 99.6294 5,498,900 0.3706 0 0
11、 议案名称：关于修订《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,478,631,883 99.6294 5,498,900 0.3706 0 0
12、 议案名称：关于制定安阳钢铁股份有限公司未来三年（2018 年-2020
年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,478,678,483 99.6326 5,452,300 0.3674 0 0
13、 议案名称：公司关于《拟发行定向债务融资工具》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,478,982,983 99.6531 5,147,800 0.3469 0 0
14、 议案名称：公司关于《拟发行绿色中期票据》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,478,936,383 99.6500 5,194,400 0.3500 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
关于公司符合
1 非公开发行股 38,972,510 87.6343 5,499,200 12.3657 0 0
票条件的议案
本次发行股票
2.01 38,972,510 87.6343 5,499,200 12.3657 0 0
的种类和面值
发行方式和发
2.02 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
行时间
2.03 发行对象 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
2.04 认购方式 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
2.05 发行数量 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
定价基准日与
2.06 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
定价原则
2.07 锁定期安排 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
募集资金数量
2.08 38,972,510 87.6343 5,499,200 12.3657 0 0
及用途
2.09 上市地点 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
未分配利润安
2.10 38,972,510 87.6343 5,499,200 12.3657 0 0
排
2.11 决议有效期 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
关于公司非公
3 开发行股票预 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
案的议案
关于公司本次
非公开发行股
4 票募集资金使 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
用可行性分析
报告的议案
关于公司本次
非公开发行股
票无需编制前
5 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
次募集资金使
用情况报告的
议案
关于公司非公
开发行股票摊
薄即期回报、拟
6 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
采取填补措施
及相关主体承
诺的议案
关于公司与发
行对象签署附
7 条件生效的股 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
份认购协议的
议案
关于公司非公
开发行股票涉
8 38,972,510 87.6343 5,499,200 12.3657 0 0
及关联交易的
议案
关于提请股东
大会批准安阳
钢铁集团有限
9 责任公司免于 38,964,710 87.6168 5,507,000 12.3832 0 0
以要约方式增
持公司股份的
议案
10 关于提请股东 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
大会授权董事
会全权办理本
次非公开发行
股票相关事宜
的议案
关于修订《安阳
钢铁股份有限
11 公 司 募 集 资 金 38,972,810 87.6350 5,498,900 12.3650 0 0
管理办法》的议
案
关于制定公司
未来三年（2018
12 年-2020 年）股 39,019,410 87.7398 5,452,300 12.2602 0 0
东回报规划的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第 2、3，6-9 项涉及关联交易，
关联股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份
数量为 1,439,571,589 股，已回避表决该议案。议案第 1-12 项为特别议案，该
项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结 陶涛
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安阳钢铁股份有限公司
2018 年 6 月 28 日